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尼泊尔金融情报机构（FIU）近日发布的《战略分析报告》揭示了数字资产在该国非法活动中的日益普遍使用。尽管尼泊尔官方禁止交易数字资产，加密货币仍成为网络欺诈和洗钱的重要工具，给执法部门带来严峻挑战。

FIU 是隶属于尼泊尔央行的专门部门，负责打击金融犯罪、洗钱和恐怖主义融资。报告指出，犯罪分子通过将非法资金转换为加密货币，隐藏其资金来源并规避监管。这种操作大幅增加了追踪和追回资金的难度，使其成为金融欺诈的主要工具之一。

与此同时，尼泊尔普通民众正日益成为加密货币骗局的目标。报告描述了欺诈者常用的手法，包括通过社交媒体或在线广告联系潜在受害者，并以“不切实际的高回报”为诱饵。由于加密交易本身在尼泊尔属于非法行为，许多受害者担心法律后果而选择隐忍不报，这进一步助长了欺诈行为的蔓延。

为应对这一日益严重的网络威胁，FIU 提出了两项关键建议：

1. 加强加密货币交易的审查：通过引入更先进的技术和国际合作，提高对非法资金流动的监控能力。
2. 培训金融机构：帮助银行和其他金融服务提供商识别潜在危险信号，并及时向监管机构报告。

这份报告还强调了国际协作的重要性。鉴于加密货币交易的跨境性质，单靠国内措施难以全面解决问题。尼泊尔需要与其他国家和全球机构加强信息共享和执法合作，以打击日益复杂的网络犯罪活动。

尽管加密货币的去中心化和匿名性带来了监管上的困难，但报告呼吁政府和金融机构采取更为积极的措施。FIU 表示，如果不立即行动，网络欺诈和洗钱活动可能会继续增长，进一步威胁国家金融体系的稳定。

尼泊尔政府将如何落实这些建议，以及国际社会是否会提供协助，仍是未来的关注焦点。然而，FIU 的警告已为全球数字资产监管敲响了警钟。