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台湾立法院昨（16）日三读通过“打诈4法”中的《洗钱防制法》部分条文修正案，大幅提高洗钱刑责，同时将币商纳入管制，明定提供虚拟资产服务、第三方支付服务的事业或人员，必须完成洗钱防制、服务能量登记或登录，否则最重可处2年有期徒刑、罚新台币500万元；国外币商也须办理公司登记、完成洗钱防制登录，才能提供服务。

三读条文明定，提供虚拟资产服务、第三方支付服务的事业或人员，未向中央目的事业主管机关完成洗钱防制、服务能量登记或登录者，不得提供相关服务；至于境外设立的提供虚拟资产服务、第三方支付服务的事业或人员，非依公司法办理公司或分公司设立登记，并完成洗钱防制、服务能量登记或登录者，也不得在台湾境内提供相关服务。

针对违反上述规定的罚则，未完成洗钱防制、服务能量登记或登录而提供相关服务者，或洗钱防制登记经撤销或废止、服务能量登录经废止或失效，却仍继续提供相关服务者，处2年以下有期徒刑、拘役或科或并科500万元以下罚金。

行政院发言人陈世凯表示，这次三读通过的《洗钱防制法》修正草案，重点之一是“强化虚拟资产服务监管，严杜以虚拟资产洗钱”，另运用于“金融投资”、“支付用途”的NFT也属于虚拟资产范畴，需受规范。

此外，三读条文还规定，“冒名”、以“假名”等不实资讯向金融机构、提供虚拟资产服务或第三方支付服务的事业或人员“申请开立帐户、帐号”；或“以不正方法取得”、“使用”他人帐户或帐号，处6月以上、5年以下有期徒刑，得并科5,000万元以下罚金。

另针对洗钱的定义，本次修法列出4种行为，包含隐匿特定犯罪所得或掩饰其来源；妨碍或危害国家对于特定犯罪所得的调查、发现、保全、没收或追征；收受、持有或使用他人的特定犯罪所得；使用自己的特定犯罪所得与他人进行交易。

这次修法也提高洗钱刑责，三读条文明定，洗钱的财务或财产利益达1亿元者，处3年以上、10年以下有期徒刑，并科1亿元以下罚金；若洗钱的财产利益未达1亿元，处6个月以上、5年以下有期徒刑，并科5千万元以下罚金。即便未遂犯也要开罚。

〈《洗钱防制法》修正案三读：币商“未登记”最重囚2年、NFT也受规范〉这篇文章最早发布于《区块客》。