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近日，美国司法部宣布，爱沙尼亚公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌运营欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare，以及通过虚假的Polybius加密货币银行投资计划诈骗，首次在美国出庭受审。据悉，这两名嫌疑人被控在2015年至2019年间，诱骗数十万投资者超过5.5亿美元，并在其中某一时段骗取至少2500万美元。

据起诉书内容，Potapenko和Turõgin通过一系列复杂的洗钱手段，将诈骗所得的资金用于个人购买房产、豪车、加密货币钱包和挖矿设备。他们运营的HashFlare挖矿服务被指是一个庞氏骗局，通过诱骗投资者签订远程挖矿合同，并承诺高额利润回报，但实际并未履行承诺。而所谓的Polybius加密货币银行投资计划，则是一个虚假的ICO项目，从超过14,250名投资者那里筹集了约1700万美元，但最终这些资金并未用于项目的实际运营。

Potapenko和Turõgin面临共谋电信欺诈、16项电信欺诈和共谋洗钱等多项指控，每项罪名最高可判20年监禁。这一案件再次引发了人们对加密货币市场的关注和担忧，尤其是在欺诈和洗钱问题方面。

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