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近日,一名澳大利亚男子因涉及为现已停业的加密货币交易所BitConnect推广加密货币借贷服务而被指控。BitConnect是一个以庞氏骗局方式运营的臭名昭著的实体,于2018年关闭,据称诈骗受害者超过24亿美元。
澳大利亚证券投资委员会(ASIC)在声明中表示,该男子在没有持有澳大利亚金融服务执照或提供金融服务的授权的情况下,就借贷平台提供了金融产品建议。具体来说,他在担任BitConnect的全国推广人员期间,通过社交媒体和在不同地点举办的研讨会等渠道进行了宣传活动。
据了解,BitConnect的借贷平台被宣传为一种投资机会,鼓励投资者通过其网站购买BitConnect币(BCC)。一旦投资,投资者在借贷期结束之前无法控制自己的贷款或提取资金。这种运营模式使得该平台得以作为庞氏骗局运作,即后来的投资者的资金被用来支付早期投资者的回报。
值得注意的是,这一欺诈行为的受害者从这一数十亿美元的欺诈计划中看到了一线希望。然而,判刑听证会定于7月5日举行,对于涉案人员的审判和处罚结果尚待揭晓。
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此次事件再次提醒我们,投资有风险,选择合法、合规的平台进行交易至关重要。在面对类似BitConnect这样的欺诈行为时,我们应该保持警惕,避免上当受骗。
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